公告日期：2026-04-29

吉林省中研高分子材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会议事规则》等规定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2025年度的主要工作情况报告如下：

一、报告期内经营情况

2025 年，是公司发展史上具有里程碑意义的一年，历经 19 年深耕突破，公
司实现 PEEK 销量破千吨，行业龙头地位进一步巩固。同时，公司在生产升级、技术研发、市场拓展、管理创新、高端布局等方面实现全方位跃升，为可持续发展奠定坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入 30,922.06 万元，同比增长 11.60%；2025 年归
属于上市公司股东的净利润 1,186.67 万元，同比下降 69.79%；2025 年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 485.53 万元，同比下降 80.21%；2025年末公司总资产 133,824.87 万元，同比下降 1.20%；2025 年末归属于上市公司股
东的净资产 118,402.07 万元，同比增长 1.01%；2025 年基本每股收益为 0.10 元/
股，同比下降 69.53%。净利润同比下滑主要受研发投入增加以及新业务尚未形成规模化收入的影响。但公司通过持续市场开拓、工艺优化等措施降本增效，核心经营质量持续提升，从单体报表来看，上市公司母公司 2025 年营业收入、净利润、毛利率均同比实现增长。

二、报告期内董事会和股东会情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开董事会 8 次。具体情况如下：

2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
告>的议案》《关于<公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》《关于独立董事独立性情况评估的议案》《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于<公司2024 年度利润分配方案>的议案》《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况的确认及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于<会计师事务所的履职情况评估报告>的议案》《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计工作履行监督职责的情况报告>的议案》《关于<2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计>的议案》《关于制定<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。

2025 年 6 月 20 日，公司召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过了
《关于部分募投项目调整内部投资结构及使用自有资金支付研发人员费用并以募集资金等额置换的议案》。

2025 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于<公司 2025 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告>的议案》《关于取消公司监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》《关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目变更实施方式的议案》《关于对部分全资子公司增资的议案》《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
2025 年 9 月 24 日，公司召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过了
《关于聘任公司财务总监的议案》《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》。

2025 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。

2025 年 11 月 6 日，公司召开第四届……
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