公告日期：2026-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于吉林省中研高分子材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“中研股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中研股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1531 号文《关于核准吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,042 万股，募集资金总额 902,257,200.00 元，扣除发行费用(不含税)人民币102,543,821.47 元后，实际募集资金净额为人民币799,713,378.53 元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2023]000548 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 30,774.30 万元，
其中累计募投项目使用金额 20,444.30 万元、超募资金永久补充流动资金金额10,330.00 万元，剩余募集资金余额人民币 50,660.91 万元（其中含未到期的现金管理余额 50,459.91 万元）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 47,516.32 万元，其中：
以前年度使用 30,774.30 万元，本年度使用 16,742.02 万元（包括募投项目使用金
额 9,809.63 万元、超募资金永久补充流动资金金额 6,932.39 万元）。截至 2025
年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 90,225.72

减：保荐承销费 6,886.66

募集资金初始金额 83,339.06

减：其他发行费 3,367.72

减：募集项目已投入金额 30,253.93

减：银行手续费支出 1.82

减：超募资金永久补充流动资金或银行贷款 17,262.39

加：募集资金活期利息收入 874.85

加：募集资金理财投资收益 1,193.98

募集资金结余金额 34,522.03

其中：募集资金专用账户余额 152.00

闲置募集资金用于购买协定存款 29,570.03

闲置募集资金用于购买结构性存款 -

闲置募集资金……
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