公告日期：2026-04-29

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2026-027
吉林省中研高分子材料股份有限公司

关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议
暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得公司股东会审议通过、上
海证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定性。本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为谢怀杰先生，谢怀杰先生
为公司控股股东、实际控制人，系公司关联方，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次发行构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致控股股东和公司实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

一、关联交易概述

为了实现公司的可持续发展、增强公司资金实力，公司拟向控股股东、实际控制人谢怀杰先生发行股票募集资金，总额预计不超过 31,000.00 万元（含本数），本次向特定对象发行的股票数量以中国证监会最终注册的发行数量为准，同时募集资金总额作相应调整。公司控股股东、实际控制人谢怀杰先生以现金认购公司本次发行的股票，该行为构成与公司的关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。

2026 年 4 月 28 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等
议案。2026 年 4 月 28 日，公司与谢怀杰先生签署了《附条件生效的股份认购
协议》。

本次发行尚需公司股东会审议通过，上海证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。

二、关联方介绍

（一）关联人关系说明

截至本公告出具之日，公司股本共 121,680,000 股，谢怀杰先生直接持有公司 36,928,382 股股份，占公司总股本的 30.35%，为公司控股股东。

截至本公告出具之日，谢怀杰先生直接持有公司 30.35%的股份，通过吉林金正新能源科技有限公司（以下简称“金正新能源”）间接持有公司 2.60%的股份，合计持有公司 32.95%的股份并担任公司董事长兼总经理。谢怀杰先生的女儿谢雨凝直接持有公司 1.36%的股份，通过金正新能源间接持有公司 0.01%的股份，合计持有公司 1.37%的股份并担任公司董事。谢怀杰先生的女婿毕鑫直接持有公司 0.03%的股份并担任公司董事。谢怀杰、谢雨凝和毕鑫合计持有公司 34.35%的股份并对公司经营管理具有重要影响，因此谢怀杰、谢雨凝、毕鑫为公司的共同实际控制人。

因此，谢怀杰先生符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“直接或者间接控制上市公司的自然人、法人或其他组织”之关联关系的认定，为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

本次发行对象为公司控股股东及实际控制人谢怀杰先生，其基本情况如下：

姓名 谢怀杰

曾用名 无

性别 男

国籍 中国

身份证号码 220621195710******

住所 吉林省长春市朝阳区******

其他国家或地区的永久居留权 无

三、关联交易标的及定价方式

（一）交易标的

本次关联交易的交易标的为公司本次向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）定价依据

本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日（即
第四届董事会第七次会议决议公告日：2026 年 4 月 29 日）。本次发行价格不
低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

依据上述规定，经双方协商一致，发行价格……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。