公告日期：2026-04-29

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2026-018
吉林省中研高分子材料股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“中研股份”）第四届董事会第七次会议的通知于2026年 4月17日以专人送达等方式送达全体董事，会议于 2026年 4月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长谢怀杰先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2025年度总经理工作报告》符合 2025年度公司经营各项工作和公司整体运营情况，对 2026 年公司运营、发展的规划和部署符合公司生产经营实际需要。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

此议案尚需提请公司股东会审议。

详见公司于 2026年 4 月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《公司 2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

经审议，董事会认为：2025 年度，公司审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

此议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《关于<公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

经认真审核独立董事提交的自查报告，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。

独立董事安亚人、苏志勇和周佰成对本议案回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

2025 年度，公司独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，认真审阅各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

公司独立董事安亚人、苏志勇和周佰成向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

表决结果：同意票 9 票，反……
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