公告日期：2025-07-01

招商证券股份有限公司

关于浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
变更部分募投项目实施内容、实施主体、实施地点 及募投项目延期暨向全资子公司增资并新设募集资
金专户的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”或“保荐人”）作为浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“艾罗能源”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定，对艾罗能源变更部分募投项目实施内容、实施主体、实施地点及募投项目延期暨向全资子公司增资并新设募集资金专户事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年5月16日印发的《关于同意浙江艾罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1094号）的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股A股40,000,000股，发行价格为人民币55.66元/股，募集资金总额为人民币222,640.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币23,832.55万元后，募集资金净额为人民币198,807.45万元（数值出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系由四舍五入造成，以下同）。上述资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述资金到位情况进行了审验，并于2023年12月28日出具了《验资报告》（[2023]200Z0046号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账
户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募投项目基本情况

公司在《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露，本次募集资金扣除发行费用后将投入以下项目建设：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟使用募集资金金额

1 储能电池及逆变器扩产项目 37,590.28 28,141.97

2 光储智慧能源研发中心建设项目 15,085.70 15,085.70

3 海外营销及服务体系项目 7,644.57 7,644.57

4 补充流动资金项目 30,000.00 30,000.00

合计 90,320.55 80,872.25

截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金投入项目的具体情况如下：

单位：万元

截至 2025 年 5 截至 2025 年 5
序 项目名称 拟使用募集资 月 31 日累计投 月 31 日累计投
号 金额 入募集资金总 入进度(%)

额

1 储能电池及逆变器扩产项目 28,141.97 26,432.85 93.93

2 光储智慧能源研发中心建设 15,085.70 6,664.77 44.18
项目

3 海外营销及服务体系项目 7,644.57 6,176.03 80.79

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