公告日期：2026-04-29

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2026-007
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十次会议于 2026 年4 月 27 日在浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路 278 号公
司会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 17 日以邮件方式发
出送达全体董事。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，高级管理人员列席。本次会
议由董事长李新富先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序及决议内容符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

3、审议通过《关于〈2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事林秉风、邹盛武、周
鑫发回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

5、审议通过《关于〈董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告〉的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

6、审议通过《关于〈2025 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

7、审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

8、审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

9、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026 年前三季度利润分配方案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议以及第二届独立董事第九次专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年前三季度利润分配方案的公告》。

10、审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
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