公告日期：2026-04-29

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东会赋予董事会的各项职责，严格执行股东会审议通过的各项决议，维护了公司和广大股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，全球能源结构加速转型，面对复杂多变的宏观环境与日益激烈的行业竞争，公司通过深化市场服务、推进市场结构优化、培育新增长点，实现了营业收入的稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 408,197.18 万元，同比增长32.84%。但由于公司亚非、澳洲等新兴市场整体毛利率水平相对偏低、期间费用较上年同期增加以及资产减值损失计提增加，导致本期利润较上年同期下降。2025 年，公司归属于上市公司股东的净利润 12,092.05 万元，同比减少 40.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,974.50 万元，同比减少50.73%。

公司始终坚持与股东共享发展成果，切实保障股东利益。公司在 2025 年 12
月 9 日完成 2025 年前三季度权益分派实施工作，向全体股东派发现金红利，每股现金红利 0.9375 元（含税），合计分红 1.5 亿元。

公司持续深化 ESG 工作，将环境保护、社会责任和公司治理的理念进一步融入公司运营管理的各个环节，公司 2025 年度环境、社会及公司治理报告与年报同时披露。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共召开了 10 次董事会，董事会均严格按照《中华人民共和
国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，对相关事项作出决策，具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 会议审议议案

第二届董事会 1、《关于将未使用募集资金以协定存款、组
1 第九次会议 2025 年 2 月 6 日 合存款等方式存放的议案》

第二届董事会 1、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议
2 2025 年 3 月 7 日 案》

第十次会议

2、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

1、《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议
案》

2、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议
案》

3、《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的
议案》

4、《关于〈董事会对独立董事独立性自查情
况的专项报告〉的议案》

5、《关于〈董事会审计委员会 2024 年度履
职情况报告〉的议案》

第二届董事会 6、《关于〈2024 年度会计师事务所履职情况
3 2025 年 4 月 27 日 评估报告〉的议案》

第十一次会议

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