公告日期：2026-04-29

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“艾罗能源”或“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真审慎地履行职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司于 2025 年 6 月 16 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于
调整公司董事会审计委员会委员的议案》。其中，邹盛武先生不再担任审计委员会委员，由周鑫发先生担任审计委员会委员。其余公司第二届董事会审计委员会委员保持不变。

调整后的审计委员会委员由独立董事林秉风、独立董事周鑫发、董事李国妹三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计专业资格的林秉风先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开会议 8 次，全体委员均亲自出席会议，会议
具体审议情况如下：

召开日期 会议届次 审议议案

2025/02/06 第二届董事会审计委员 1、《关于将未使用募集资金以协定存

会第七次会议 款、组合存款等方式存放的议案》

2025/03/07 第二届董事会审计委员 1、《关于 2025 年度日常关联交易预计的
会第八次会议 议案》

2025/03/27 第二届董事会审计委员 1、《关于公司 2024 年度审计工作计划的
会第九次会议 议案》

1、《关于〈董事会审计委员会 2024 年度
2025/04/27 第二届董事会审计委员 履职情况报告〉的议案》

会第十次会议 2、《关于〈2024 年度会计师事务所履职
情况评估报告〉的议案》

3、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要
的议案》

4、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的
议案》

5、《关于〈2024 年度利润分配方案〉的
议案》

6、《关于〈2024 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告〉的议案》

7、《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉
的议案》

8、《关于续聘 2025 年度审计机构的议

案》

9、《关于〈董事会审计委员会对会计师
事务所履行监督职责情况报告〉的议案》
10、《关于会计估计变更的议案》

11、《关于〈2025 年第一季度报告〉的议
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