公告日期：2026-04-29

上海唯赛勃新材料股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

上海唯赛勃新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）严格遵照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海唯赛勃新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会审计委员会工作细则》相关规定，秉持勤勉尽责、客观公正的履职原则，依法依规开展审计监督各项工作，切实履行专门委员会监督职责。

现将 2025 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由雷琳娜女士、陈宏民先生、王文学先生三名委员构成，全体委员均为公司独立董事，且未在公司及下属子公司担任除独立董事外的其他职务，独立董事占比 100%，符合监管部门对上市公司审计委员会成员构成的强制性要求。委员会主任委员由具备会计专业背景的雷琳娜女士担任，全体委员任职资格、专业素养均符合中国证监会、上海证券交易所相关监管规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》要求，具备履行审计监督职责的专业能力与独立性。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1 审计委员会 2025 2025/3/26 1．《关于 2024 年度董事会审计委员会
年度第一次会议 履职情况报告的议案》；

2．《关于会计师事务所 2024 年度履职
情况评估报告的议案》；

3．《审计委员会对会计师事务所 2024
年度履行监督职责情况报告的议案》。

2 审计委员会 2025 2025/4/25 1．《关于 2024 年年度报告及其摘要的
年度第二次会议 议案》；

2．《关于 2025 年第一季度报告的议

案》；

3．《关于 2024 年度内部控制评价报告
的议案》。

3 审计委员会 2025 2025/6/10 1.《关于对外投资设立合资公司暨关
年度第三次会议 联交易的议案》。

4 审计委员会 2025 2025/8/27 1．《关于 2025 年半年度报告及其摘要
年度第四次会议 的议案》；

2．《关于 2025 年半年度利润分配方案
的议案》。

5 审计委员会 2025 2025/10/29 1．《关于 2025 年第三季度报告的议
年度第五次会议 案》；

2．《关于续聘会计师事务所的议案》。

三、审计委员会主要履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2025 年度，审计委员会对公司聘任的外部审计机构——致同会计师事务所（特殊普通合伙）全年履职情况进行全程监督、综合评估。经审核，该会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资质，执业过程中始终恪守独立、客观、公允的执业准则，秉持严谨专业的职业操守开展审计工作，具备过硬的专业胜任能力；其出具的各类审计报告，能够真实、准确、完整地反映公司财务状况、经营成果及现金流量情况，审计工作质量符合监管要求。

（二）指导内部审计工作

2025 年度，审计委员会全面指导、全程监督公司内部审计工作规范落地，认真审阅公司年度内部审计工作计划，认可计划的可行性、针对性与可操作性；持续督促内部审计部门严格按照内部审计制度、工作计划开展审计工……
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