公告日期：2025-09-17

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-056
西安爱科赛博电气股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区新型工业园信息大道 12 号公司 101 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 147

普通股股东人数 147

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,115,317

普通股股东所持有表决权数量 49,115,317

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.3036

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.3036

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长白小青先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整部分募投项目投资金额及延期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 49,055,251 99.8777 57,366 0.1167 2,700 0.0056

2、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 49,106,017 99.9810 7,300 0.0148 2,000 0.0042

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）

1 《关于调整部分 15,41 99.6118 57,36 0.3706 2,700 0.0176
募投项目投资 6,217 6

金额及延期的

议案》

2 《关于续聘会计 15,46 99.9399 7,300 0.0471 2,000 0.0130
师事务所的议 6,983

案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：高帅律师、钱俊婷律师
2、 律师见证结论……
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