公告日期：2025-08-28

长江证券承销保荐有限公司

关于西安爱科赛博电气股份有限公司

调整部分募投项目投资金额及延期的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“爱科赛博”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责爱科赛博的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，对公司调整部分募投项目投资金额及延期进行了核查，核查情况及核查意见具体如下：
一、募集资金及募投项目概况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 7 月 6 日核发的《关于同意西安爱科
赛博电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,062.0000 万股（每股面值
人民币 1 元），并于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称
“本次发行”）。本次发行的发行价格为 69.98 元/股，本次发行募集资金总额1,442,987,600.00 元，扣除公司不含增值税的保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 1,317,694,018.94 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023
年 9 月 22 日出具了“中汇会验[2023]9218 号”《验资报告》，验证募集资金已全部
到位。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储的相关监管协议。

（二）募集资金投资项目情况

根据《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《西安爱科赛博电气股份有限公司关于部分募投项目调减投资金额及使用调减资金、自有资金和部分超募资金新增募投项目的公告》（公告编号：
2024-003），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金投资项目情况计划如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总 募集资金投入
号 额 金额

1 西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产 8,565.00 8,565.00
业化建设项目

2 苏州爱科赛博电源技术有限责任公司新增精密测 10,000.00 10,000.00
试电源扩建项目

3 西安爱科赛博电气股份有限公司研发中心升级改 6,000.00 6,000.00
造项目

4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

5 爱科赛博研发创新总部及先进制造基地项目 56,233.81 54,293.23

总计 90,798.81 88,858.23

二、募投项目“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”投资金额调减情况

（一）募投项目“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”的概况

募投项目“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”
的原计划总投资金额 12,000 万元，2024 年 2 月 6 日，公司召开第四届董事会第
十八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目调减投资金额及使用调减资金、自有资金和部分超募资金新增募投项目的议案》。公司对该项目投资金额调减 3,435.00 万元，变更后拟投入募集资金 8,565.00 万元，实施主体为西安爱科赛博电气股份有限公司，该项目旨在根据特种装备行业发展趋势及市场需求的变化，进一步扩大公司精密特种电源产品的生产规模，提升包括砖型模块、液冷模块以及 3kW 平台 DCDC 在内的特种电源产品的产能，以满足
公司未来业务的发展需求，保障公司的可持续发展。截至 2025 年 6 月 30 日，该
募投项目已使用募集资……
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