公告日期：2026-01-10

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2026-001
西安爱科赛博电气股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 9 日

（二） 股东会召开的地点：陕西省西安市高新区润德路 3333 号公司 101 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 85

普通股股东人数 85

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,664,857

普通股股东所持有表决权数量 41,664,857

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.5529

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.5529

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长白小青先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 36,994,218 99.9770 6,251 0.0168 2,228 0.0062

2、 议案名称：《关于变更注册地址、修订<公司章程>并授权办理工商登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 41,651,238 99.9673 5,551 0.0133 8,068 0.0194

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）

1 《关于 2026 年 8,546, 99.9008 6,251 0.0730 2,228 0.0262
度日常关联交 824

易额度预计的

议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票；

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 为关联股东回避表决议案。

回避表决的关联股东名称：李辉、张建荣。
3、议案 2 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：尉建锋律师、李彤律师
2、 律师见证结论意见：

本……
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