公告日期：2026-04-22

西安爱科赛博电气股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人作为西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2025 年度本人的工作情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）独立董事人员情况

本人肖湘宁，1953 年 3 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕
士研究生学历，教授，博士生导师。1969 年 9 月至 1973 年 10 月，就职于青海
56 厂；1973 年 10 月至 1976 年 11 月，就读于河北电力学院（现华北电力大学）
继电保护及自动化本科专业；1976 年 11 月至 1978 年 10 月，于青海省电业局西
宁供电公司任技术员；1978 年 10 月至 1981 年 11 月，就读于华北电力学院（现
华北电力大学）直流输电研究生，获工学硕士学位。1981 年 11 月至 2018 年 3
月，就职于华北电力大学讲师，副教授，教授博导岗位。历任电力系主任、电气与电子工程学院常务副院长、电力系统保护与动态安全监控教育部重点实验室常务副主任等。2018 年 3 月退休。曾兼任中国电工技术学会电力电子专业委员会副理事长等职。现任中国电源学会电能质量专委会高级顾问等职。先后获得省部级科技进步奖二等奖 7 项，出版专著译著等 8 部，享受国务院政府特殊津贴。2020年 6 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响
独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025年，公司共召开8次董事会会议和4次股东会。本人积极参加了上述会 议，对提交董事会以及各专门委员会的议案进行了认真审议，并独立、审慎、 客观地行使表决权。参加董事会、股东会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东会
独立董 情况

事姓名 应出席次 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连续两

数 席次数 方式出 席次数 数 次未亲自出 出席次数
席次数 席会议

肖湘宁 8 8 7 0 0 否 4

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

作为公司董事会下设专门委员会的委员，本人充分利用自身所具备的专业 知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项。2025年，提名委员会共召 开1次会议，独立董事专门会议召开3次会议。上述董事会专门委员会会议、独 立董事专门会议本人均亲自出席会议。本人在认真审议上述会议各项议案、充 分发表意见的基础上，未对各项议案提出异议，均投出同意票，没有反对及弃 权的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行 相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查； 对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工 作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所 在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司及全体股东的利益。

（四）现场工作及公司配……
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