公告日期：2026-04-22

西安爱科赛博电气股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人作为西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2025 年度本人的工作情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）独立董事人员情况

本人陈俊，1969 年 10 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科
学历，高级会计师职称，中国注册会计师。1991 年 9 月至 1992 年 7 月，任武汉
钢铁（集团）公司炼铁厂见习生；1992 年 7 月至 1994 年 4 月，就职于武钢集团
经济技术研究中心发展规划研究室；1994 年 5 月至 1998 年 2 月，任武汉钢铁集
团财务有限责任公司证券信托部经理；1998 年 3 月至 2008 年 2 月，历任岳华会
计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、部门经理、合伙人；2008 年 2 月至 2013
年 8 月，任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2008 年 2 月至 2009
年，任上海东晟投资管理有限公司董事；2018 年 11 月至 2024 年 11 月，任江西
百通能源股份有限公司独立董事；2013 年 9 月至今，任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所合伙人，具有上交所独立董事资格；现兼任北京注册会计师协会财务报表审计技术委员会委员、中国人民大学商学院 MPACC 企业硕士导师、河南大学商学院会计专业学位硕士研究生指导教师。2021 年 6 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

除担任公司独立董事外，本人未担任公司的其他职务，也未在公司主要股东

单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判

断的关系，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上

市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规则对独立董事独立性的要求，不

存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025年，公司共召开了8次董事会会议和4次股东会，本人均亲自出席。本

人认真审议了包括公司《2024年年度报告》、公司《2025年半年度报告》在内

的各项议案，在充分发表意见的基础上，未对各项议案提出异议，均投出同意

票，没有反对及弃权的情况。

出席董事会会议情况 参加股东会
独立董事 情况

姓名 应出席 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席次数
次数 次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议

陈俊 8 8 7 0 0 否 4

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2025年，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委

员，认真履行职责，积极参加审计委员会、薪酬与考核委员会的会议共计10次，
其中审计委员会6次，薪酬与考核委员会4次，均未有无故缺席的情况发生。本

人在审议及决策专门委员会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公

司专门委员会的决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符

合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律

法规和《公司章程》的相关规定。

报告……
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