公告日期：2026-04-22

西安爱科赛博电气股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人作为西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《西安爱科赛博电气股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。

现将 2025 年度本人的工作情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）独立董事人员情况

本人康锐，1966 年 4 月出生，中国国籍，满族，无境外永久居留权，研究
生学历，教授。1983 年 9 月至 1987 年 7 月，本科就读于北京航空航天大学电气
技术专业。1987 年 9 月至 1990 年 3 月，研究生就读于北京航空航天大学航空电
气工程专业，1990 年 4 月至今，历任北京航空航天大学助教、讲师、副研究员、教授。具有上海证券交易所独立董事资格。2020 年 12 月至今，担任科捷智能科技股份有限公司独立董事。2023 年 6 月至今，担任中航工业产融控股股份有限公司独立董事。现兼任中国指挥与控制学会可靠性系统科学与工程专业委员会主任委员。2024 年 5 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

2025年，公司共召开8次董事会会议和4次股东会，作为独立董事，我在审 议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通， 细致研读相关资料，对所审议的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知 识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公 司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议 的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东会
独立董 情况

事姓名 应出席次 亲自出 以通讯 委托出 缺席次 是否连续两

数 席次数 方式出 席次数 数 次未亲自出 出席次数
席次数 席会议

康锐 8 8 7 0 0 否 4

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2025年，作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名 委员会委员，本人积极参加专门委员会会议，审议相关事项，未有无故缺席的 情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高 了公司董事会的决策效率。2025年度，本人积极参加各委员会的会议共计11次， 其中审计委员会6次，薪酬与考核委员会4次，提名委员会1次，参加独立董事专 门会议3次。各次专门委员会会议及独立董事专门会议的召集、召开均符合法定 程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和 公司章程的相关规定。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年，我积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，促进加强公 司内部审计人员业务知识和审计技能培训，同时在年审期间与内部审计、会计师 事务所就重点审计事项、审计要点等相关问题进行有效的探讨和交流，督促审计 进度，确保了审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四）现场工作及公司配合独立董事情况

2025年，本人积极有效地履行了独立董事的职责，与公司其他董事、高级 管理人员以及相关人员保持密切联系，及时获悉公司重大事……
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