公告日期：2026-04-22

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2026-017

西安爱科赛博电气股份有限公司

关于独立董事、高级管理人员辞职暨补选独立董事并
调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事/高级管理人员/证券事务代表离任情况

（一）提前离任的基本情况

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事

肖湘宁先生、财务负责人苏红梅女士、证券事务代表康丽丽女士的辞职报告。肖

湘宁先生因连续担任公司独立董事将满六年，申请辞去公司第五届董事会独立董

事、董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任

何职务。苏红梅女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担

任公司任何职务。康丽丽女士因工作职责调整原因，申请辞去公司证券事务代表

职务，辞职后，康丽丽女士担任公司董事会秘书、财务负责人职务。

现将具体情况公告如下：

原定任期 是否继续在上 具体 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 市公司及其控 职务 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺

董事、提名 公司股东

肖湘宁 委员会主 会选举产 2027/5/19 任期满六 否 不适用 否

任、战略委 生新任独 年

员会委员 立董事后

苏红梅 财务负责人 2026/4/20 2027/5/19 个人原因 否 不适用 是

董事会

康丽丽 证券事务代 2026/4/20 2027/5/19 工作职责 是 秘书、财 是

表 调整 务负责

人

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，鉴于肖湘宁先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为保证公司董事会的规范运作，肖湘宁先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，肖湘宁先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》有关规定履行独立董事职责，并按照公司相关规定做好工作交接。肖湘宁先生不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

苏红梅女士已按照公司相关制度做好交接工作，其离任不会影响公司正常生产经营。截至本公告披露日，苏红梅女士直接持有公司股票 2,330,554 股，占公司总股本比例约为 2.02%。辞去财务负责人职务后，苏红梅女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

康丽丽女士因工作职责调整辞去证券事务代表职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

公司及董事会对肖湘宁先生、苏红梅女士、康丽丽女士在任职期间为公司及董事会所作的指导和贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事/财务负责人/证券事务代表的情况

根据《公司章程》、《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则》及其他相关规定……
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