公告日期：2026-04-22

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2026-023
西安爱科赛博电气股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日在
公司会议室以现场方式召开了第五届董事会第十六次会议。本次会议的通知于
2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长白小青先生召集
和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

经与会董事审议，认为《2025 年度总经理工作报告》的编制符合法律法规的相关规定，客观、真实地反映了 2025 年度公司总经理工作情况及公司整体运作情况，同意通过此议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

经与会董事审议，认为《2025 年度董事会工作报告》的编制符合法律法规的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过此议案。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
经与会董事审议，认为 2025 年度董事会审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规及公司管理制度规定的职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理，同意通过此议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

经与会董事审议，认为公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在 2025 年年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。同意通过此议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

经与会董事审议，认为三位独立董事严格按照有关法律法规和公司制度的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的效用，同意通过此议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

经与会董事审议，认为三位独立董事与公司以及主要股东之间……
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