公告日期：2026-04-22

西安爱科赛博电气股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理

准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，以及《西安爱科赛博电气

股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会审计委员会工作细

则》的有关规定，现将西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈俊、康锐、

非独立董事左歌，其中召集人由会计专业人士陈俊先生担任。由于左歌先生辞任，

公司于 2025 年 9 月 28 日召开了第五届董事会第十一次会议，推举董事王森先生

担任董事会审计委员会委员。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议的

召集、召开及表决均符合相关法律、法规、规范性文件和《西安爱科赛博电气股

份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

等规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具

体情况如下：

会议届次 召开日期 审议事项

第五届董事会审计委

员会第六次会议 2025 年 3 月 28 日 1、《关于 2024 年度内部审计工作报告的议案》

1、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评
估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议
第五届董事会审计委 案》

员会第七次会议 2025 年 4 月 3 日 2、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

4、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

5、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案》

6、《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议
案》

7、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

8、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
9、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
10、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告
的议案》

第五届董事会审计委

员会第八次会议 2025 年 4 月 23 日 1、《关于 2025 年第一季度报告的议案》

1、《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
第五届董事会审计委 2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使
2025 年 8 月 15 日 用情况的专项报告的议案》

员会第九次会议

3、《关于 2025 年半年度内部审计工作报告》
4、《……
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