公告日期：2026-04-22

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2026-012
西安爱科赛博电气股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：陕西省西安市高新区润德路 3333 号公司 W101 星瀚厅

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

3 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度董事薪酬 √

方案的议案》

5 《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》 √

6 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关 √

事宜的议案》

7 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工 √

商登记的议案》

8 《关于制定<西安爱科赛博电气股份有限公司董事及高 √

级管理人员薪酬管理制度>的议案》

9 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 √

注：股东会上将听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》和《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。具体详见公司于 2026年 4 月 22 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》披露的相关公告。公司将于 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：6、7
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：白小青、西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业、张建荣、李春龙、肖建江
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联……
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