公告日期：2026-05-09

证券代码：688720 证券简称：艾森股份
江苏艾森半导体材料股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

目 录

2025 年年度股东会会议须知......1
2025 年年度股东会会议议程......3
2025 年年度股东会会议议案......7

议案一：关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案 ...... 7

议案二：关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案 ...... 12
议案三：关于《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘

要的议案 ...... 17

议案四：关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案 ...... 18
议案五：逐项审议关于确认公司董事 2025 年度薪酬/津贴发放及 2026 年度

薪酬/津贴方案的议案 ...... 22

议案六：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 ...... 24

议案七：关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案 ...... 27
议案八：关于注销回购股份、变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理

工商变更登记的议案 ...... 30

议案九：逐项审议关于修订、新增部分公司内部治理制度的议案 ...... 33
议案十：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 ... 34
议案十一：逐项审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

...... 35
议案十二：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 ..... 44
议案十三：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议

案 ...... 45
议案十四：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性

分析报告的议案 ...... 46

议案十五：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ...... 47
议案十六：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关

填补措施与相关主体承诺的议案 ...... 48
议案十七：关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案

...... 49

议案十八：关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 ...... 50
议案十九：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定

对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 ...... 51
议案二十：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案 ..... 54
听取：公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案和公司独立董事 2025 年度述职

报告 ...... 55

江苏艾森半导体材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《江苏艾森半导体材料股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定本次股东会的会议须知。

1.为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，经公司审核，符合条件参加本次会议的股东或股东代理人、公司董事和高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员等可进入会场，公司有权依法拒绝不符合条件的人员进入会场。

2.出席本次会议的股东及股东代理人须在本次会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、营业执照或注册证书复印件（并加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席本次会议。会议开始后，由会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
3.会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

4.股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

5.股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一……
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