公告日期：2026-05-16

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-023
江苏艾森半导体材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有限公司五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 74

普通股股东人数 74

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 30,695,980

普通股股东所持有表决权数量 30,695,980

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

35.2871
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

35.2871
（%）
注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为 88,133,334 股，其中公司回购专用证券账户中股份数为 1,144,032 股，不享有股东会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为86,989,302 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张兵先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人；
2、 董事会秘书陈小华先生出席了本次会议，全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 30,651,097 99.8537 44,283 0.1442 600 0.0021

2、 议案名称：关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 30,650,497 99.8518 44,283 0.1442 1,200 0.0040

3、 议案名称：关于《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 30,650,597 99.8521 44,283 0.1442 1,100 0.0037

4、 ……
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