公告日期：2025-04-26

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2025-025
江苏艾森半导体材料股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席本次会议
是否有监事投反对或弃权票：否
本次监事会议案全部获得通过

一、 监事会会议召开情况

江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
一次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。公司本次监事会
会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事
3 人，实到监事 3 人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。
会议由监事会主席程瑛女士召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。公司监事会同意通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司在整体总结 2024 年度实际经营情况的基础上，制定了《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》。公司监事会同意通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》。
表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的要求，公司申请报出 2024 年度依据中国企业会计准则编制的

财务报告，包括截至 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的
合并及公司利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。公司监事会同意通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》。

公司 2024 年度财务报告业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“上会师报字(2025)第 7068 号”的《江苏艾森半导体材料股份有限公司审计报告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司审计报告》。

表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

（五）审议通过了《关于<江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况。公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监……
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