
公告日期:2025-10-18
证券代码:688720 证券简称:艾森股份 公告编号:2025-064
江苏艾森半导体材料股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间:2025 年 10 月 17 日
(二) 股东会召开的地点:江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有限公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 56
普通股股东人数 56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 26,182,342
普通股股东所持有表决权数量 26,182,342
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
30.2025
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 30.2025
注:截至本次股东会股权登记日公司总股本为 88,133,334 股,其中公司回购专用证券账户中股份数为 1,444,032 股,不享有股东会表决权;本次会议公司有表决权股份总数为86,689,302 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长张兵先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人,出席8人;
2、 董事会秘书陈小华先生出席了本次会议,全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 26,005,563 99.3248 174,679 0.6671 2,100 0.0081
2、 议案名称:关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 25,978,917 99.2230 174,779 0.6675 28,646 0.1095
3、 议案名称:关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 25,979,017 99.2234 174,679 0.6671 28,646 0.1095
4、 议案名称:关于公司《2025……
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