公告日期：2026-04-25

江苏艾森半导体材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规，以及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》、《江苏艾森半导体材料股份有限公司独立董事工作制度》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司有关重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，促进公司规范运作，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人黄晓刚，男，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历，毕业于北京大学，国际 PMP 项目管理认证专家，北京市自然科学基金会专家库专家评委。2013 年 6 月至今任无锡中科龙源投资管理有限公司执行
董事、总经理。2014 年 1 月至 2026 年 2 月任无锡中科卫士物联科技有限公司董
事。2024 年 2 月至今任公司独立董事。

2025 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定
的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

（二）不存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，经自查，自担任公司独立董事以来：

1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，本人及本人直系亲属均没有直接或间接持有公司已发行的 1%及以上股份、不属于公司前十名股东、没有在直接或间接持有公司已发行股份 5%及以上的股东单位任职、且不在公司前五名股东单位任职；

2、本人及本人直系亲属没有在公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业任职，本人不存在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业有重大业务往来的情形，亦不属于在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

3、本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务；本人拥有公司独立董事的任职资格，具有客观、独立的专业判断。

综上所述，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）参加会议情况

2025 年度任职期间，公司共计召开了 8 次董事会、4 次股东会，本人均亲自
出席，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

作为独立董事，本人始终秉持勤勉尽责、独立客观原则，确保各次会议出席率，通过现场考察、与公司常态化沟通等方式，认真审阅历次会议材料，与公司经营管理层充分交流，全面掌握公司整体经营状况，积极参与议案讨论并提出专业建议，就公司重大事项发表独立意见，为董事会科学决策提供有效支撑。

公司 2025 年度各次董事会、股东会的召集与召开程序均符合法定要求，重
大经营决策及其他重要事项均履行相应审议程序，合法合规、真实有效。本人对各次董事会、股东会审议的相关议案均投赞成票，未就相关议案及其他事项提出异议。具体情况如下：

参 加 股
参加董事会情况 东 会 情
独立董 况

事姓名 应参加董 亲 自 出 委 托 出 是否连续两 出 席 股
事会次数 席次数 席次数 缺席次数 次未亲自参 东 会 的
加会议 次数

黄晓刚 8 8 0 0 否 4

（二）董事会专门委员会的召开情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。2025 年度，本人担……
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