公告日期：2026-04-25

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-018
江苏艾森半导体材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 15 日 13 点 00 分

召开地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有限公司五楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案 √

关于《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年年度报告》及 √

3

其摘要的议案

4 关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案 √

逐项审议关于确认公司董事 2025 年度薪酬/津贴发放及 2026 年 √

5.00

度薪酬/津贴方案的议案

关于确认公司非独立董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬 √

5.01

方案的议案

关于确认公司独立董事 2025 年度津贴发放及 2026 年度津贴方 √

5.02

案的议案

6 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

7 关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案 √

8 关于注销回购股份、变更公司注册资本及修订《公司章程》并办 √

理工商变更登记的议案

9.00 逐项审议关于修订、新增部分公司内部治理制度的议案 √

9.01 关于新增《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案 √

9.02 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √

10 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 √

逐项审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 √
11.00

案

11.01 本次发行证券的种类 √

11.02 发行规模 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。