公告日期：2026-04-25

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏艾森半导体材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“艾森股份”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对艾森股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月 7 日核发的《关于同意江苏艾森半
导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2062号）同意，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]266 号”批准，公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,033,334 股（每股面值人民币 1 元），
并于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为 28.03
元/股。本次发行募集资金总额为人民币 61,759.44 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，本次募集资金净额为 54,449.71 万元。立信会计师事务所（特殊
普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 1 日出具
了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15561 号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股份募集资金使用及结余情况
如下表：

单位：万元

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 12 月 1 日

本报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 61,759.44

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 7,309.73

二、募集资金净额 54,449.71

减：

以前年度已使用金额 39,435.63

本年度使用金额 4,331.29

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 0.17

加：

募集资金利息收入及现金管理收益 906.90

三、报告期期末募集资金余额 11,589.52

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股……
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