公告日期：2026-04-25

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-011
江苏艾森半导体材料股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是。

本次关联交易价格均以市场公允价格为基础，定价政策和定价依据公平、
公正，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司与
关联方严格依照有关法律法规规定开展业务往来。公司主要业务和收入、
利润来源对关联交易不存在依赖。

一、 日常关联交易基本情况

（一） 预计 2026 年度日常关联交易已履行的审议程序

2025 年 11 月 25 日，公司第三届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议审
议通过了《关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计额度、2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。独立董事认为：公司本次新增日常关联交易预计情况符合公司日常生产经营和业务发展的需要，属正常商业行为，有利于公司相关经营业务的开展，定价符合市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对公司的财务状况、经营成果也不会产生不利影响。全体独立董事一致同意将该议案提交至公司董事会审议。

同日，公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计额度、2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。董事会审计委员会认为：公司本次新增日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，遵循市场公允定价原则，定价公平合理，程序合法，未损害公司和股东利益，董事会审计委员会一致同意将上述议案提交董事会审议。

2025 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于

新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计额度、2026 年度日常关联交易额
度预计的议案》，出席会议的董事一致同意通过该议案。具体内容详见公司于
2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于
新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计额度、2026 年度日常关联交易额
度预计的公告》（公告编号：2025-074）。

2025 年 12 月 15 日，公司 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于新增关
联方及增加 2025 年度日常关联交易预计额度、2026 年度日常关联交易额度预计
的议案》，关联股东在股东会上已回避表决。具体内容详见公司于 2025 年 12 月
16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年第三次临时
股东会决议公告》（公告编号：2025-079）。

（二） 增加预计 2026 年度日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 14 日，公司第三届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审
议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为：
公司本次新增日常关联交易预计情况符合公司日常生产经营和业务发展的需要，
属正常商业行为，有利于公司相关经营业务的开展，定价符合市场化原则，不存
在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对公司的财务
状况、经营成果也不会产生不利影响。全体独立董事一致同意将该议案提交至公
司董事会审议。

同日，公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于增加
2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会审计委员会认为：公司本次新
增日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，遵循市场公允定价原则，定价公
平合理，程序合法，未损害公司和股东利益，董事会审计委员会一致同意将上述
议案提交董事会审议。

2026 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增
加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，出席会议的董事一致同意通过该议
案，并同意将该议案提交股东会审议，关联股东应当回避表决。

（三） 本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联 关联 2026 年 2026 年 1……
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