公告日期：2026-04-25

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-016
江苏艾森半导体材料股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司全体董事出席本次会议
是否有董事投反对或弃权票：否
本次董事会议案全部获得通过

一、 董事会会议召开情况

江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十三次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议通知已于 2026 年 4 月 14 日以邮件的方式发出。会议由董事长张兵先生召集和
主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人；部分高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司总经理 2025 年度工作报告的议案》

董事会认为：2025 年度，公司总经理认真履行《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》赋予的各项职责，严格组织实施董事会决议，主持公司生产经营管理工作。公司总经理根据 2025 年度经营情况以及总经理工作情
况向董事会进行汇报。公司董事会同意通过《关于公司总经理 2025 年度工作报告的议案》。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。获全体有表决权
董事一致通过。

（二）审议通过了《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》

董事会认为：董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行公司股东会赋予的各项职责，以切实保障全体股东的合法权益为目标，积极推动公司规范运作、科学决策，各项业务平稳发展。公司董事会同意通过《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。获全体有表决权
董事一致通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

董事会认为：董事会审计委员会严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。公司董事会同意通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。获全体有表决权
董事一致通过。

（四）审议通过了《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

董事会认为：公司聘请的 2025 年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）对公司 2025 年度财务报告进行了审计，同时对公司内部控制情况、募集资金的存放、管理与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等业务进行了核查并出具了专项报告。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“《选聘办法》”）《规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司对上会事务所 2025年度的履职情况进行评估，并制定《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于 2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》。公司董事会同意通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。获全体有表决权
董事一致通过。

（五）审议通过了《关于……
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