公告日期：2026-04-25

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-022
江苏艾森半导体材料股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规
定，将本公司截止 2026 年 3 月 31 日前次募集资金存放、管理与实际使用情况专
项说明如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月 7 日核发的《关于同意江苏艾森半
导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2023】2062号)同意，艾森股份公开发行人民币普通股(A 股)22,033,334.00 股（每股面值人
民币 1 元），并于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价
格为每股 28.03 元。本次发行募集资金总额为人民币 617,594,352.02 元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，本次募集资金净额为 544,497,129.75 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于
2023 年 12 月 1 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15561 号）。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）前次募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制
度》对募集资金存放、使用、变更、监督和责任追究等做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司对募集资金
实行专户存储，以便于募集资金的管理、使用和监督。2023 年 12 月，公司与保
荐机构华泰联合证券有限公司、募集资金专户开户银行交通银行股份有限公司昆
山分行、苏州银行股份有限公司昆山支行、昆山农村商业银行中华园支行、宁波
银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行分别签署了《募集资金专户存储
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

（三）前次募集资金专户存储情况表

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 12 月 1 日

账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态

交通银行股份有限 391064700013000424409 855.28 使用中
公司昆山分行

江 苏 艾 森 苏州银行股份有限 51433700001579 62.32 使用中
半 导 体 材 公司昆山分行

料 股 份 有 昆山农村商业银行 2010020247364 114.42 使用中
限公司 中华园支行

宁波银行苏州高新

技术产业开发区支 75050122000714459 - 已注销
行

合计 / 1,032.02 /

二、前次募集资金的实际使用……
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