公告日期：2025-10-18

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩 公告编号：2025-029
深圳市龙图光罩股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2025 年 10 月 17 日，深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规规定，并结合公司实际发展需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

序 修订前条款 修订后条款

号

第八条 代表公司执行公司事务的董事 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人，公司董事长为代 或经理为公司的法定代表人，具体由董事
表公司执行公司事务的董事。 会确定。

1 担任法定代表人的董事辞任的，视 担任法定代表人的董事或经理辞任
为同时辞去法定代表人。 的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定 法定代表人辞任的，公司将在法定代
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法 表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
定代表人。 表人。

第三十条 公司公开发行股份前已发行 第三十条 公司公开发行股份前已发行的
的股份，自公司股票在证券交易所上市 股份，自公司股票在证券交易所上市交易
交易之日起 1 年内不得转让。 之日起 1 年内不得转让。

公司董事、高级管理人员应当向公 公司董事、高级管理人员、核心技术
2 司申报所持有的本公司的股份（含优先 人员应当向公司申报所持有的本公司股
股股份，如有）及其变动情况，在就任 份及其变动情况。董事、高级管理人员在
时确定的任职期间每年转让的股份不得 就任时确定的任职期间每年转让的股份不
超过其所持有本公司同一类别股份总数 得超过其所持有本公司同一类别股份总数
的 25%；所持本公司股份自公司股票上 的 25%；核心技术人员自所持首发前股份

市交易之日起 1 年内不得转让。上述人 限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发
员离职后半年内，不得转让其所持有的 前股份不得超过上市时所持本公司首发
本公司股份。 前股份总数的 25%。上述人员离职后半年
内，不得转让其所持有的本公司股份。
公司股东对所持公司股份有更长时间的
转让限制承诺的，从其承诺。

法律、行政法规或者中国证监会对股东转
让其所持本公司股份另有规定的，从其规
定。

第八十一条 下列事项由股东会以普通 第八十一条 下列事项由股东会以普通决
决议通过： 议通过：

（一）董事会的工作报告； （一）董事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案 （二）董事会拟定的利润分配方案和
3 和弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（三）董事会成员的任免及其报酬 （三）董事会成员（职工董事除外）
和支付方法； ……
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