公告日期：2026-03-27

深圳市龙图光罩股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》的有关规定履行职责，认真审议董事会各项议案，并就董事会相关议案发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

袁振超先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
会计学专业。2014 年 7 月至 2019 年 6 月，担任深圳大学经济学院会计系讲师；
2019 年 7 月至今，历任深圳大学经济学院金融与财务实验中心讲师、副教授、副主任；自 2022 年 10 月起，担任本公司独立董事。

（二）关于独立性的说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司附属企业任职，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作细则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

本人任职期间，积极参加董事会、股东会及各项会议，认真审阅各项会议材料，参与各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，对所审议的各项议案均投了同意票。本人出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 会情况

姓名 董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东
会的次数

袁振超 11 11 0 0 4

（二）任职董事会专门委员会情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会审计委员会、3 次董事会提名委员会、
2 次董事会薪酬与考核委员会、1 次董事会战略委员会会议。本人作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，认真履行职责，均亲自出席以上专门委员会会议，未有缺席的情况发生。公司各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均会认真仔细阅读，并持续关注公司的日常经营状况和重大事件以及政策变化对公司的影响。会议审议时，本人积极发表意见，有效行使独立董事职权，切实维护公司及全体股东利益。2025 年度，公司尚未发生独立董事行使《上市公司独立董事管理办法》规定的特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

2025 年度，本人认真审阅了公司内部审计工作方向和工作计划，并听取了内部审计负责人工作汇报。公司内部审计工作计划目标明确，具有可行性;经审核，公司内部审计工作开展有序，未发现内部审计工作存在重大问题的
情况。同时，本人与公司聘请的外部审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，通过审计前沟通、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人参与了 2025 年半年度科创板半导体设备及材料行业集体
业绩说明会和龙图光罩 2025 年第三季度业绩说明会，积极参加公司现场股东会，主动与中小投资者进行沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议。

（六）现场考察、公司配……
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