公告日期：2026-04-11

证券代码：688721 证券简称：龙图光罩
深圳市龙图光罩股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 4 月

深圳市龙图光罩股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

2025 年年度股东会会议须知...... 3

2025 年年度股东会会议议程...... 5

2025 年年度股东会会议议案...... 8

议案一：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》......8
议案二：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》.....9
议案三：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》...13
议案四：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析

报告的议案》......14
议案五：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可

行性分析报告的议案》......15
议案六：《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措

施与相关主体承诺的公告的议案》......16

议案七：《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》......17
议案八：《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》18
议案九：《关于<公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议
案》......19
议案十：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对
象发行 A 股股票具体事宜的议案》......20

议案十一：《关于公司<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》......22

议案十二：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》......23
议案十三：《关于公司及全资子公司 2026 年度申请综合授信额度并提供担
保的议案》......30
议案十四：《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》....33

议案十五：《关于 2026 年度重大设备采购额度的议案》......36

议案十六：《关于续聘会计师事务所的议案》......37

议案十七：《关于<公司 2026 年度董事薪酬方案>的议案》......38

议案十八：《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》......40
议案十九：《关于<深圳市龙图光罩股份有限公司 2026 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》......41
议案二十：《关于<深圳市龙图光罩股份有限公司 2026 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》......42
议案二十一：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》......43

听取：2025 年度独立董事述职报告......45

高级管理人员 2026 年度薪酬方案......46

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2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《深圳市龙图光罩股份有限公司章程》《深圳市龙图光罩股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2025 年年度股东会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、公司高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可参会。

会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和……
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