公告日期：2026-04-28

关于深圳市龙图光罩股份有限公司
2026 年度向特定对象发行 A 股股票的
法律意见书

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038

电话（Tel.）：（86-755） 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537

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目 录

目 录...... 1
释 义...... 2
第一节 律师声明...... 5
第二节 正文...... 7
一、本次发行的批准和授权...... 7
二、本次发行的主体资格...... 7
三、本次发行的实质条件...... 7
四、发行人的设立 ......11
五、发行人的独立性...... 12
六、发起人和主要股东（实际控制人）...... 12
七、发行人的股本及其演变...... 13
八、发行人的业务...... 14
九、关联交易及同业竞争...... 14
十、发行人的主要财产...... 14
十一、发行人的重大债权债务...... 15
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 16
十三、发行人公司章程的制定与修改...... 16
十四、发行人股东会、董事会、取消前的监事会议事规则及规范运作...... 16
十五、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化...... 17
十六、发行人的税务...... 18
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 18
十八、发行人募集资金的运用...... 18
十九、发行人业务发展目标...... 19
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 19
二十一、发行人募集说明书法律风险的评价...... 20
第三节 本次发行上市的总体结论意见...... 21

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：
龙图光罩/股份公司/发行 指 深圳市龙图光罩股份有限公司
人

龙图有限 指 深圳市龙图光电有限公司，系发行人前身

珠海龙图 指 珠海市龙图光罩科技有限公司，系发行人全资子公司

奇龙谷合伙 指 深圳市奇龙谷投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
之一

众芯赢合伙 指 深圳市众芯赢投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
之一

子公司 指 纳入发行人合并财务报表范围的下属公司

A 股 指 境内发行上市的人民币普通股

本次发行/本次向特定对

象发行股票/本次发行上 指 发行人 2026 年度向特定对象发行 A 股股票

市
本律师工作报告《/ 律师工 指 《广东信达律师事务所关于深圳市龙图光罩股份有限公
作报告》 司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》

法律意见书/《法律意见 指 《广东信达律师事务所关于深圳市龙图光罩股份有限公
书》 司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》

《发行预案》 指 《深圳市龙图光罩股份有限公司 2026 年度向特定对象
发行 A 股股票预案》

《募集说明书》 指 《深圳市龙图光罩股份有限公司 2026 年度向特定对象
发行 A 股股票并在科创板上市募集说明书（申报稿）》

中兴华出具的“中兴华审字（2024）第 016088 号”《深
圳市龙图光罩股份有限公司财务报表审计报告书》、“中
兴华审字（2025）第 590060 号”《深圳市龙图光罩股份
《审计报告》 指 有限公司 2024 年度合并及母公司财务报表审计报告
书》、“中兴华审字（2026）第 590008 号”《深圳市龙
……
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