公告日期：2026-04-28

国泰海通证券股份有限公司
关于深圳市龙图光罩股份有限公司

科创板向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年四月

声 明

上海证券交易所：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）接受深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“龙图光罩”、“发行人”或“公司”）委托，担任龙图光罩本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的规定，国泰海通及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。

（如无特别说明，相关用语具有与《深圳市龙图光罩股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义）。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2

一、发行人基本情况...... 3

二、发行人本次发行情况...... 14

三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 17
四、保荐人与发行人之间不存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明... 18

五、保荐人承诺事项...... 19

六、发行人就本次证券发行上市履行的相关决策程序...... 20

七、保荐人对发行人符合向特定对象发行股票并上市条件的说明...... 21

八、保荐人关于本次募集资金投向属于科技创新领域的专项意见...... 27
九、保荐人关于发行人符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及

相应理由和依据...... 28

十、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 29

十一、保荐人对本次向特定对象发行股票上市的推荐结论...... 31

一、发行人基本情况

（一）发行人基本情况

公司中文名称 深圳市龙图光罩股份有限公司

公司英文名称 ShenZhen Longtu Photomask Co.,Ltd.

股票上市交易所 上海证券交易所

股票简称 龙图光罩

股票代码 688721

法定代表人 叶小龙

注册地址 深圳市宝安区新桥街道象山社区新玉路北侧圣佐治科技工业园 4#
厂房 101

成立日期 2010 年 4 月 19 日

上市日期 2024 年 8 月 6 日

注册资本 13,350.00 万元

邮政编码 518125

电话 0755-23207580

传真 0755-29480739

互联网网址 www.starmask.cn

电子信箱 ir@starmask.net

统一社会信用代码 91440300553875325M

一般经营项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用
材料销售；集成电路芯片设计及服务；其他电子器件制造。（除依
经营范围 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可经营项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）

（二）发行人主营业务

公司主营业务为半导体掩模……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。