公告日期：2026-03-31

北京同益中新材料科技股份有限公司
2025年度董事会审计委员会履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，利用专业知识，充分发挥公司董事会审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。现将北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事孙蔓莉、米良及非独立董事宋全峰 3 名成员组成，其中主任委员由会计专业人士孙蔓莉女士担任。

2025 年 3 月 17 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大
会，选举产生第三届董事会。2025 年 3 月 17 日公司召开第
三届董事会第一次会议，选举产生第三届董事会审计委员会，由独立董事赵雪媛、梁爽、非独立董事李晓东组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事赵雪媛担任。

公司董事会审计委员会各个委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《董事会审计委员会议事规则》的有关规定。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，各位
委员均亲自出席会议。审计委员会会议的召集召开程序符合相关法律法规以及《董事会审计委员会议事规则》的规定。

会议时间 会议议案 决议结
果

所有议案均
2025/3/17 1.审议《关于聘任公司财务负责人的议案》 审议通过

1.审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2.审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

3.审议《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况

的专项报告的议案》

4.审议《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

5.审议《关于公司对国投财务有限公司风险持续评估报

2025/3/27 告的议案》 所有议案均
6.审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 审议通过
7.审议《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

8.审议《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履

行监督职责情况报告的议案》

9.审议《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报

告的议案》

10.审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

2025/4/28 1.审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 所有议案均
审议通过

1.审议《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 所有议案均
2025/8/28 2.审议《关于公司对国投财务有限公司的风险持续评估 审议通过
报告的议案》

2025/10/29 1.审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 所有议案均
2.审议《关于修订公司内部审计制度的议案》 审议通过

2025……
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