公告日期：2026-03-31

北京同益中新材料科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

孙蔓莉，女，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，博士研究生学历。历任中国人民大学商学院会计系
讲师、副教授。2012 年 6 月至 2015 年 12 月，任天津华迈燃
气装备股份有限公司独立董事；2014 年 4 月至 2020 年 12 月，
任新洋丰农业科技发展股份有限公司（000902）独立董事；
2016 年 8 月至 2021 年 5 月，任科顺防水科技股份有限公司
（300737）独立董事；2019 年 3 月至 2021 年 5 月，任武汉
森泰环保股份有限公司（832774）独立董事；2021 年 5 月至今，任北京凯因科技股份有限公司（688687）独立董事；2021
年 6 月至 2022 年 3 月，任北京指南针科技发展股份有限公

司（300803）独立董事；2021 年 10 月至 2023 年 9 月任保定
爱廸新能股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至 2025 年 3
月，任公司独立董事、审计委员会委员（召集人）、薪酬与 考核委员会委员。

（二）独立性说明

任职期间，作为公司独立董事，经自查，本人均具备相 关法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资 格，能够对审议事项做出独立、客观的判断，不存在影响独 立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、专门委员会及股东会情况

任职期间，作为独立董事，本人认真审议每项议案，充 分利用自身专业知识，客观、独立、审慎地行使独立董事权 力，以此保障公司董事会的科学决策。本人对董事会相关议 案均投了赞成票，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会 议的情况。

2025 年度，公司共召开董事会 8 次，股东（大）会 4 次，
本人在任职期内作为独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名 本年应参加董事 亲自出席次数 委托表决 缺席次数 是否连续两次 出席股东
会次数 （含通讯方式） 次数 未亲自参加 （大）会次数

孙蔓莉 1 1 0 0 否 1

任职期间，本人应出席审计委员会 1 次，亲自出席，不
存在无故缺席的情况。

本人本着审慎客观的原则审阅各项议案，凭借专业技能和工作经验，发表意见并独立行使表决权。报告期内，本人审议了董事会及专门委员会的各项议案，均发表了同意意见。
（二）现场考察情况

任职期间，本人利用参加董事会、专门委员会等机会，及时获悉公司的管理状况、财务状况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，履行独立董事的职责。

（三）公司配合独立董事工作的情况

任职期间，公司能够及时和本人反馈、沟通日常经营、财务情况和重大事项进展，董事会及专门委员会等各项会议的召集、召开、表决程序严格遵循相关规定，保证本人能够独立有效地行使职权，为本人履行独立董事职责提供了良好的条件。

（四）与内部审计机构、会计师事务所的沟通情况

任职期间，作为审计委员会召集人，认真履行相关职责，与公司内部审计部门、会计师事务所进行积极沟通，深入了解审计的真实准确情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

任职期间，公司无违规关联交易情况，也无达到披露标准的关联交易。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

任职期间，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

任职期间，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

任职期间，不存在披露财务会计报告及定期报告……
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