公告日期：2026-03-31

北京同益中新材料科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责、忠实履职，积极出席公司董事会及股东大会会议，认真审议各项议案，对相关事项独立、客观、公正、科学地作出决策，并基于独立判断立场对规定的事项发表独立意见，不受上市公司主要股东、实际控制人或与公司存在利害关系的其他主体的影响，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

米良，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，博士研究生学历。历任云南大学讲师、副教授、教授；
北京外国语大学教授、法学院院长；2020 年 6 月至 2025 年
3 月，任公司董事会独立董事、提名委员会委员（召集人）、审计委员会委员。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，经自查，本人均具备相关法律法规 所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够对审 议事项做出独立、客观的判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、专门委员会及股东会情况

任职期间，作为独立董事，充分利用自身专业知识，客 观、独立、审慎地行使独立董事权力。本人对董事会相关议 案均投了赞成票，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会 议的情况。

2025 年度，公司共召开董事会 8 次，股东（大）会 4 次，
本人在任职期内作为独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名 本年应参加董事 亲自出席次数 委托表决 缺席次数 是否连续两次 出席股东
会次数 （含通讯方式） 次数 未亲自参加 （大）会次数

米良 1 1 0 0 否 1

（二）现场考察情况

任职期间，本人利用参加董事会、专门委员会等机会， 及时获悉公司的管理状况、财务状况等重大事项，关注外部 环境及市场变化对公司的影响，履行独立董事的职责。

（三）公司配合独立董事工作的情况

任职期间，公司能够及时和本人沟通日常经营、财务情 况，董事会及专门委员会等各项会议的召集、召开、表决程
序严格遵循相关规定，保证本人能够独立有效地行使职权，为本人履行独立董事职责提供了良好的条件。

（四）与内部审计机构、会计师事务所的沟通情况

任职期间，我与公司内部审计部门进行积极沟通，深入了解审计的真实准确情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

任职期间，公司无违规关联交易情况，也无达到披露标准的关联交易。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

任职期间，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

任职期间，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

任职期间，不存在披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情形。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

任职期间，不存在聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所情形。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

任职期间，公司于 2025 年 3 月 17 日召开第二届董事会
审计委员会 2025 年第一次会议，本人因个人原因缺席此次会议。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

任职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
任职期间，公司于 2025 年 2 月 25 日召开第二届董事会
提名委员会，审议通过了审议《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》《关于聘任公司总……
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