公告日期：2026-03-31

北京同益中新材料科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

梁爽，女，独立董事，1987 年 5 月生，中国国籍，无
境外永久居留权，硕士学历，合伙人律师。历任中铁物产控股发展有限公司法务主管、高级法务主管；中节能风力发电股份有限公司法务经理；北京市炜衡律师事务所律师；中设投资有限公司法务总监；现任北京市炜衡律师事务所合伙人律师；2025 年 3 月至今，任公司独立董事、提名委员会委员（召集人）、审计委员会委员。

（二）独立性说明

任职期内，作为公司独立董事，我本人自身及直系亲属、 主要社会关系均未在公司或其附属企业担任除独立董事外 的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦没 有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 提供财务、法律、咨询等服务的情形。除独立董事津贴外， 我没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处 取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情 况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、专门委员会及股东会情况

任职期内，我作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度， 积极参加公司召开的董事会及专门委员会、股东会、独立董 事专门会议；认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各 议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发 挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符 合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关的审批程序。

2025 年度，公司共召开董事会 8 次，股东（大）会 4 次，
本人在任职期内作为独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名 本年应参加董事 亲自出席次数 委托表决 缺席次数 是否连续两次 出席股东
会次数 （含通讯方式） 次数 未亲自参加 （大）会次数

梁爽 7 7 0 0 否 3

本人自 2025 年 3 月起担任公司独立董事，在公司提名
委员会中担任召集人，并同时担任审计委员会委员。任职期内，我按照公司董事会各专门委员会议事规则的有关要求，出席各专门委员会会议、独立董事专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，出席审计委
员会 5 次，提名委员会 1 次，独立董事专门会议 1 次，不存
在无故缺席的情况。我认为，会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）现场考察情况

任职期内，我密切关注公司动态，通过现场交流、通讯等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，通过现场考察，及时掌握公司生产经营、规范运作、信息披露等情况和董事会决议执行情况，并提出规范性的意见和建议。

（三）公司配合独立董事工作的情况

任职期内，公司对独立董事的工作积极配合，为我的履职提供了必要的办公条件，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

（四）与内部审计机构及外部审计机构的沟通情况

任职期内，我根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查并提出意见和建议，并对公司内部
控制制度的建立健全及执行情况进行监督。我积极听取了会计师事务所相关工作汇报，认真履行相关职责，维护公司全体股东的利益。

（五）与中小股东沟通交流情况

任职期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，通过参加股东会、出席业绩说明会等方式，积极与中小股东沟通交流，广泛听取中小股东的意见和建议，积极履行独立董事职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

本人认为，公司关联交易定价合理、公允，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股……
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