公告日期：2026-03-31

北京同益中新材料科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益。现就本人 2025年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

来侃，男，独立董事，1963 年 3 月出生，中国国籍，无
境外永久居留权，本科学历，教授/高级工程师。曾任西安工程大学讲师、副教授、教授；原总后勤部军需装备研究所高级工程师；广东新会美达锦纶股份有限公司重点实验室技术委员会委员；华夏特防（北京）新材料研究院有限公司高级工程师；山东岱银纺织集团股份有限公司技术顾问；2020
年 6 月至 2025 年 3 月，任公司董事会独立董事、薪酬与考
核委员会委员（召集人）、提名委员会委员。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，经自查，本人均具备相关法律法规 所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够对审 议事项做出独立、客观的判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、专门委员会及股东大会情况

2025 年度，公司共召开董事会 8 次，股东（大）会 4 次，
本人在任职期内作为独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名 本年应参加董事 亲自出席次数 委托表决 缺席次数 是否连续两次 出席股东
会次数 （含通讯方式） 次数 未亲自参加 （大）会次数

来侃 1 0 0 1 否 0

（二）现场考察情况

任职期间，本人通过线上通讯等多种形式与公司保持沟 通交流，了解公司的日常经营情况。

（三）公司配合独立董事工作的情况

任职期间，公司能够及时和本人反馈、沟通日常经营， 为本人履行独立董事职责提供了良好的条件。

（四）与内部审计机构、会计师事务所的沟通情况

任职期间，不存在与内部审计机构、会计师事务所的沟 通情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

任职期间，公司无违规关联交易情况，也无达到披露标准的关联交易。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

任职期间，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

任职期间，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

任职期间，不存在披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情形。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

任职期间，不存在聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所情形。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

任职期间，本人不存在对聘任或者解聘上市公司财务负责人审议的情形。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

任职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
任职期间，董事会提名委员会对第三届董事会独立董事、非独立董事候选人进行审查，本人因个人原因缺席本次会议。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

任期期间，本人未发生对董事、高级管理人员的薪酬进行审议的情形。公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。

四、总体评价和建议

本人作为公司独立董事，本着客观、公正、独立的原则忠实履行独立董事职责，充分行使监督检查职能。

北京同益中新材料科技股……
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