公告日期：2025-10-30

证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 公告编号：2025-037
拉普拉斯新能源科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于
2025 年 11 月 20 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025 年 10 月 28 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

根据拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》规定，公司拟取消监事会并
增设职工代表董事，第二届董事会将由 5 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职
工代表董事组成，其中 1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生。

经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会提名林佳继先生、刘群女士、林依婷女士、庞爱锁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，公司持股 5%以上股东大连连城数控机器股份有限公司提名王学卫先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；董事会提名王大立先生、李诗女士、张晗先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中李诗女士为会计专业人士。独立董事候选人王大立先生、李诗女士、张晗先生均已取得独立董事资格证书或参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
上述董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人需经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后，与由职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，公司将召开 2025 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。

独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第一届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

林佳继先生：1983 年生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，博士研究生
学历。2004 年 7 月毕业于厦门大学，获学士学位；2008 年 8 月毕业于新加坡南
洋理工大学，获博士学位。2008 年 9 月至 2012 年 2 月，就职于 Solar Energy

Research Institute of Singapore（SERIS），任研究员；2012 年 2 月至 2015 年 5
月，就职于韩华新能源（启东）有限公司，任研发总监；2015 年 6 月至 2016 年
12 月，就职于上海神舟新能源发展有……
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