公告日期：2026-04-24

拉普拉斯新能源科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（李诗）

本人作为拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立性和专业性作用，积极推动和保障公司的规范运作及稳定发展，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

本人李诗，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2004
年 6 月毕业于悉尼大学，获学士学位；2006 年 10 月毕业于悉尼大学，获硕士学
位；2013 年 6 月，毕业于厦门大学，获博士学位。2007 年 9 月至 2010 年 9 月，
就职于紫金矿业集团股份有限公司，任证券投资分析师；2013 年 9 月至今，就职于厦门国家会计学院，历任助理教授、副教授，现任教授、财务会计与审计研究所副所长。2022 年 11 月至今，任公司独立董事。除此之外，本人目前还在厦门农村商业银行股份有限公司（未上市）、福建龙净环保股份有限公司、苏文电能科技股份有限公司担任独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的情形。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规所要求的独立性及任职资格，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会会议情况

2025 年度，本人积极出席公司董事会及股东会会议。在董事会会议上，本人
本着勤勉负责的态度，认真审议各项董事会议案，谨慎行使表决权，为公司董事
会做出正确决策起到了积极作用。除按法律法规回避表决的事项外，本人对各次
董事会审议的各项议案均投了同意票，无异议事项，也无反对、弃权的情形。

本人出席董事会、股东会的具体情况如下：

独立董事 出席董事会情况 出席股东会情况

姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席次数

李诗 7 7 0 0 3

（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

本人担任董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员。2025 年度，
公司审计委员会召开 6 次会议，提名委员会召开 3 次会议，独立董事专门会议召
开 1 次会议。本人严格按照各专门委员会工作细则及相关规定，召集或参加各专
门委员会或专门会议，无委托出席或缺席会议的情况。本人利用自身所具备的专
业知识和工作经验，对相关议案进行了认真审查。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人对涉及公司生产经营、募集资金管理、关联交易、内部控制
等事项进行了有效的审查和监督，并于必要时向公司相关部门和人员询问，充分
发挥专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了意见。此外，本人作为独
立董事未行使以下特别职权：（1）提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行
审计、咨询或者核查；（2）向董事会提请召开临时股东会；（3）提议召开董事会
会议；（4）依法公开向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为审计委员会主任委员，密切关注公司的内部审计工作，听取并审阅
了公司内审部门的内部审计工作总结、审计计划及审计工作开展情况。同时积极
与公司聘请的外部审计机构保持沟通，对年度报告审计工作进展情况进行监督，
在审计计划阶段及审计完成阶段，就审计计划、审计重点、审计过程中发现的重
大事项等进行了充分交流。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人切实履行独立董事职责，认真审议各项议案，核查实际情况，特别关注相关议案对中小股东……
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