公告日期：2026-04-24

拉普拉斯新能源科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，认真履行审计监督职责。现就 2025 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司存在两届审计委员会委员履职的情况。公司第一届董事会审计委员会分别由独立董事李诗女士、独立董事王大立先生、董事庞爱锁先生组成，
召集人（主任委员）由具有专业会计资格的李诗女士担任。2025 年 11 月 19 日，
公司完成董事会换届选举工作，第二届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，同意审计委员会分别由独立董事李诗女士、独立董事王大立先生、董事庞爱锁先生组成，召集人（主任委员）由具有专业会计资格的李诗女士担任。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 6 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议
人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，审计委员会全体成员均参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议议案

1.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
2.《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
第一届董事会 2025 年 4 3.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议
1 审计委员会第 月 15 日 案》

八次会议 4.《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》

5.《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

6.《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职
情况报告的议案》

7.《关于董事会审计委员会对会计师事务所
2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

8.《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估
报告的议案》

9.《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
10.《关于公司为全资子公司提供担保额度预计
的议案》

11.《关于开展外汇套期保值业务的议案》

12.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》

13《. 关于公司审计部 2024 年度审计工作总结及
2025 年度工作计划的议案》

第一届董事会 2025 年 4 1.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

2 审计委员会第 月 25 日 2.《关于公司 2025 年第一季度内部审计工作总
九次会议 结及 2025 年第二季度工作计划的议案》

1《. 关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
2.《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管
第一届董事会 2025 年 8 理与实际使用情况的专项报告的议案》

3 审计委员会第 月 25 日 3《. 关于增加公司……
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