公告日期：2026-04-28

证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 公告编号：2026-009
厦门恒坤新材料科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于
2026 年 4 月 17 日以电子邮件的方式通知了全体董事和高级管理人员。本次会议
由于董事长易荣坤先生因公务出差通过通讯方式参与会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由过半数董事共同推举董事王廷通先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

总经理易荣坤先生根据公司经营情况及未来规划，编制了《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

公司董事会审计委员会根据 2025 年的实际工作情况，编制了《2025 年度董
事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规，公司对 2025 年度年审会计师事务所履职情况进行评估并编制报告。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（五）审议《关于 2025 年度审计委员会履行监督职责情况报告的议案》
根据相关法律法规要求，董事会审计委员会对公司 2025 年度年审会计师事务所履职情况进行评估并对审计委员会履行监督职责的情况编制了报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

（六）审议《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事黄兴孪先生、邹友思先生、苏小榕先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》（黄兴孪、邹友思、苏小榕）。

（七）审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》

独立董事黄兴孪、邹友思、苏小榕回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

（八）审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（九）审议《关于 2026 年第一季度报告的议案》

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

（十）审议《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据相关法律法规等有关规……
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