公告日期：2026-03-13

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2026-007

格科微有限公司

关于独立董事任期即将届满辞任暨

提名独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

格科微有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事郭少牧先生、宋健先生

的书面辞职报告，因担任公司独立董事即将满六年，申请于任期届满六年之日辞去独

立董事职务及在董事会专门委员会中的职务。

公司于 2026 年 3 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提

名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名 FENG YUTAO(冯羽涛)先生、曾

晓洋先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司

第二届董事会任期届满之日止，具体情况如下：

一、独立董事离任情况

(一) 离任的基本情况

原定任期 是否继续在 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 公司及控股 履行完毕的
子公司任职 公开承诺

独立董事、战略委

郭少牧 员会委员、审计委

员会委员、提名委 股东会选

员会委员 举产生新 累计任期

独立董事、审计委 任独立董 2026.3.30 即将满六 否 否

员会委员、提名委 事之日 年

宋健 员会主任委员、薪

酬与考核委员会

委员

(二) 离任对公司的影响

郭少牧先生、宋健先生任期届满辞任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，在新任独立董事就任前，郭少牧先生、宋健先生仍将按照有关法律法规和公司章程等有关规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职责。郭少牧先生、宋健先生的辞任不影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，郭少牧先生、宋健先生均未持有公司股份。

郭少牧先生、宋健先生在担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展做出了积极贡献，公司董事会对两位独立董事在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！

二、提名独立董事候选人的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规规定，董事会提名委员会对 FENG YUTAO(冯羽涛)先生、曾晓洋先生（简历详见附件）的任职资格进行审查，确认 FENG YUTAO(冯羽涛)先生、曾晓洋先生具备担任上市公司独立董事的资格，同意提名 FENG YUTAO(冯羽涛)先生、曾晓洋先生为独立董事候选人。

公司于 2026 年 3 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提
名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名 FENG YUTAO(冯羽涛)先生、曾晓洋先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

FENG YUTAO(冯羽涛)先生、曾晓洋先生均已取得独立董事资格证书，两位候选人的任职资格尚需通过上海证券交易所的审核，任职事项尚需经公司股东会审议通过。
若 FENG YUTAO(冯羽涛)先生、曾晓洋先生经股东会选举成为公司独立董事，公司董事会同意董事会专门委员会成员调整为：

董事会专门委员会 主任委员(召集人) 委员

战略委员会 赵立新 赵 立 新 、 HING WONG( 黄 庆 ) 、

WENQIANG LI( 李 文 强 ) 、 FENG
YUTAO(冯羽涛)

审计委员会 周易 周易、FENG YUTAO(冯羽涛)、曾晓洋

提名委员会 ……
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