公告日期：2026-03-31

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2026-009

格科微有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 560 号 2 幢第
11 层 1101 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 205

普通股股东人数 205

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,383,754,434

普通股股东所持有表决权数量 1,383,754,434

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 53.7843

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.7843

注：上述出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵立新先生主持，会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书郭修贇先生出席了本次会议；其他全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1.00 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）

1.01 关于选举 FENG 1,381,961,840 99.8704 是

YUTAO（冯羽涛）

先生为第二届董

事会独立董事的

议案

1.02 关于选举曾晓洋 1,381,188,240 99.8145 是

先生为第二届董

事会独立董事的

议案

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）

1.01 关 于 选 举 50,54 96.5749

FENG YUTAO 4,539

（冯羽涛）先生

为第二届董事

会独立董事的

议案

1.02 关于选举曾晓 49,77 95.0968

洋先生为第二 0,939

届董事会独立

董事的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案均为普通决议议案，已由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。
2、本次全部议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：许乐乐律师、毛胜弟律师
2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》、《格科微有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特……
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