公告日期：2021-09-13

关于北京屹唐半导体科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市
的科创板上市委会议意见落实函的回复

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二一年九月

上海证券交易所：

贵所《关于北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的科创板上市委会议意见落实函》（上证科审（审核）〔2021〕536 号）（以下简称“科创板上市委会议意见落实函”）已收悉。

根据贵所的要求，北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“屹唐股份”）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）对科创板上市委会议意见落实函提出的问题进行了认真核查，现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与《北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（上会稿）》中的相同。
本回复中的字体代表以下含义：
科创板上市委会议意见落实函所列问题 黑体

对问题的回复 宋体

对招股说明书的修改 楷体（加粗）

本回复除特别说明外数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

目 录

问题一 ...... 3
保荐机构总体意见......11

问题一

请发行人补充披露历次股权转让定价的具体情况、依据、合理性及是否存在利益输送情况。请保荐人发表明确核查意见。

回复：

一、发行人补充披露

发行人已在招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“二、发行人设立及
股本变化情况”补充披露历次股权转让定价的具体情况、依据、合理性及是否存在利益输送情况，具体如下：

“（五）历次股权转让定价的具体情况、依据、合理性

公司设立以来历次股权转让定价的具体情况、依据如下：

股权转让时间 股权转让情况 转让价格（元/ 定价依据

注册资本）

2020 年 3 月 屹唐盛龙将屹唐有限 4.00%股权转让给海松 以截至2019年9
（第一次） 非凡、4.00%股权转让给海松胜利 月 30 日的净资
2020 年 5 月 屹唐盛龙将屹唐有限 12.03%股权转让给华瑞 产 评 估 值
（第二次） 世纪、上海金浦、南京金浦、新潮创业、共 1.34 （21.29 亿元）
青城渐升、鸿道致鑫等 6 名投资者 为基础，协商定
2020 年 7 月 屹唐盛龙将屹唐有限 0.94%股权转让给江苏 价

（第三次） 招银、4.05%股权转让给南京招银

海松胜利将屹唐有限 4.00%股权转让给海松 同一控制 下关
非凡 1.34 联方转让，内部
协商定价

2020 年 9 月 华瑞世纪将屹唐有限 4.69%股权转让给环旭 1.87 母子公司转让，
（第四次） 创芯 内部协商定价
屹唐盛龙将屹唐有限 4.03%股权转让给吉慧 以截至2020年6
投资、兴睿和盛、合信智造、石沣屹、元禾 7.51 月 30 日的净资
厚望、屹唐华创、创领基石、润森义信等 8 产 评 估 值
名投资者 （25.25 亿……
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