公告日期：2025-06-19

北京屹唐半导体科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

招股意向书附录目录

1 发行保荐书......1
2 财务报表及审计报告..................27
3 审阅报告......228
4 内部控制审计报告......327
5 经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表.........…….…346
6 法律意见书...................……….359
7 发行人公司章程（草案）…..........……….1219
8 中国证监会同意本次发行注册的文件.........……...1267

国泰海通证券股份有限公司

关于

北京屹唐半导体科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐机构

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

二〇二五年四月

目 录

一、本次证券发行的基本情况 ...... 3

（一）具体负责本次推荐的保荐代表人...... 3

（二）项目协办人及其他项目组成员...... 3

（三）发行人基本情况...... 4

（四）保荐机构与发行人之间的关联关系...... 4

（五）保荐机构的内部审核程序与内核意见...... 5
二、保荐机构承诺事项 ...... 7

（一）保荐机构对本次发行保荐的一般承诺...... 7

（二）保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺...... 7
三、对本次证券发行的推荐意见 ...... 8

（一）保荐机构对本次发行的推荐结论...... 8

（二）本次证券发行履行的决策程序...... 8

（三）本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件...... 9

（四）本次证券发行符合《注册办法》规定的发行条件...... 10

（五）关于投资银行类业务聘请第三方行为的核查意见...... 12

（六）关于发行人利润分配政策的核查意见...... 14

（七）发行人存在的主要风险...... 17

（八）对发行人发展前景的简要评价...... 20关于北京屹唐半导体科技股份有限公司 首次公开发行股票保荐代表人专项授
权书...... 25
3-1-2-1

国泰海通证券股份有限公司

关于北京屹唐半导体科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书
上海证券交易所：

国泰海通证券股份有限公司（曾用名“国泰君安证券股份有限公司”，以下简称“保荐机构”、“国泰海通”）接受北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“屹唐半导体”、“公司”）的委托，担任屹唐半导体首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号－发行保荐书和发行保荐工作报告》、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》等有关规定，保荐机构和保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的职业精神，严格按照依法制订的业务规则、行业职业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的本发行保荐书真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。

3-1-2-2

一、本次证券发行的基本情况

（一）具体负责本次推荐的保荐代表人

国泰海通指定魏鹏、吴同欣为本次证券发行的保荐代表人。

魏鹏先生：保荐代表人，硕士研究生。曾主持或参与桑德环境资源股份有限公司配股、湖北凯乐科技股份有限公司重大资产重组、江苏中南建设集团股份有限公司非公开发行、北京元隆雅图文化传播股份有限公司 IPO、中国核工业建设股份有限公司可转换公司债券、青岛海尔生物医疗股份有限公司科创板 IPO、青岛云路先进材料技术股份有限公司科创板 IPO、长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行、盈康生……
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