公告日期：2026-04-29

北京屹唐半导体科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）的规定，在 2025 年度内恪尽职守、认真履职，现将审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司第二届董事会审计委员会由 5 名董事组成，
分别为独立董事金雨青女士（召集人）、独立董事王汇联先生、独立董事戈峻先生、非独立董事张文冬女士、非独立董事郑浩先生。

二、 2025 年度董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了 10 次会议，审议通过了 13 项议案，审计委
员会会议的召集召开程序符合相关法律法规以及《审计委员会议事规则》的规定。具体召开情况如下：

召开时间 会议名称 会议议案及结果

审议并通过了《关于审议对外报出<北京屹
唐半导体科技股份有限公司 2022 年度、
2023 年度及 2024 年度财务报表及审计报
告>的议案》

审议并通过了《关于审议<北京屹唐半导体
2025/3/25 第二届董事会审计 科技股份有限公司关于2024年12月31日
委员会第六次会议 与财务报表相关的内部控制的评价报告>
的议案》

审议并通过了《关于对北京屹唐半导体科
技股份有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024
年 12 月 31 日期间关联交易进行确认的议
案》

2025/4/8 第二届董事会审计 审议并通过了《关于审议公司 2025 年度日
委员会第七次会议 常关联交易预计的议案》

审议并通过了《关于北方集成电路技术创
2025/4/18 第二届董事会审计 新中心（北京）有限公司拟参与公司首次
委员会第八次会议 公开发行股票战略配售暨关联交易的议
案》

第二届董事会审计 审议并通过了《关于北京芯创智造股权投
2025/4/22 委员会第九次会议 资中心（有限合伙）拟参与公司首次公开
发行股票战略配售暨关联交易的议案》

审议并通过了《关于审议对外报出<北京屹
2025/5/6 第二届董事会审计 唐半导体科技股份有限公司截至2025年 3
委员会第十次会议 月 31 日止三个月期间财务报表及审阅报
告>的议案》

审议并通过了《关于调整募集资金投资项
第二届董事会审计 目拟投入募集资金金额的议案》

2025/7/25 委员会第十一次会 审议并通过了《关于使用募集资金置换预
议 先投入募集资金投资项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》

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