公告日期：2025-06-28

中国国际金融股份有限公司

关于安徽壹石通材料科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“壹石通”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就壹石通部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26日出具《关于同意安徽壹石通材料科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1641号）同意，公司 2022年度向特定对象发行人民币普通股股票（A股）17,610,850 股，每股发行价格为人民币 54.00 元，募集资金总额为人民币 950,985,900.00 元，扣除发行费用人民币
21,181,198.79 元，实际募集资金净额为人民币 929,804,701.21 元。2022 年 9 月 23 日，
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字【2022】41314 号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方及四方监管协议。二、募集资金投资项目基本情况

根据《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，公司本次向
特定对象发行 A股股票的募集资金具体投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资 拟使用募集 实施主体

总额 资金

年产15,000吨电子功能粉 蚌埠壹石通电子通信材料
1 体材料建设项目 42,428.54 35,266.26 有限公司、重庆壹石通新
能源科技有限公司

序号 项目名称 项目投资 拟使用募集 实施主体

总额 资金

年产20,000吨锂电池涂覆 安徽壹石通新能源材料有
2 用勃姆石建设项目 26,423.27 22,237.83 限公司

技术研发中心建设项目 安徽壹石通材料科技股份
3 20,266.55 19,594.50 有限公司

补充流动资金 安徽壹石通材料科技股份
4 18,000.00 18,000.00 有限公司

合计 107,118.36 95,098.59 /

注：公司已将募投项目“年产 15,000 吨电子功能粉体材料建设项目”中的“年产 9,800 吨导热用球形氧化铝建设项目”的实施地点变更至重庆市长寿经开区，并增加全资子公司重庆壹石通新能源科技有限公司作为对应项目的实施主体。

截至 2024 年 12 月 31日，公司上述募投项目募集资金的具体使用情况如下：

（单位：万元）

拟使用募集 截至 20……
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