公告日期：2025-11-26

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-059
安徽壹石通材料科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议于2025年11月24日在公司董事会会议室以现场结合线上方式召开，
会议通知于2025年11月21日以书面方式发出。本次会议由董事长蒋学鑫先生提
议召开并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下决
议：

（一）审议通过《关于2025年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方
案的议案》

公司本次使用自有或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）通过集中竞
价交易方式回购公司股份，预计回购金额为2,000万元~4,500万元。按本次回购
股份价格上限人民币45.75元/股进行测算，公司本次回购的股份数量约为
43.7159万股至98.3606万股，约占公司总股本比例的0.2188%至0.4924%，本次
回购的具体数量及占公司总股本比例，以回购完毕或回购实施期限届满时公司
的实际回购情况为准。本次回购的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方
案之日起不超过12个月。

本次回购方案不影响公司前次回购方案的独立实施，本次回购方案将于公
司前次回购方案实施完毕之后开始实施。本次回购的股份将在未来适宜时机用
于员工持股计划或股权激励。公司本次新增股份回购实施完成后，公司2025年两次回购方案累计使用资金预计为7,500万元~10,000万元 。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；表决通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司
董事会

2025年11月26日

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